Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quách Văn Hải (SN 1992) và Trịnh Hải Nam (SN 2002, cùng trú tại Yên Thủy, Hòa Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài hai đối tượng trên, cơ quan điều tra xác định 4 đối tượng khác liên quan gồm Đỗ Văn Chung (SN 1987), Nguyễn Anh Thái (SN 1997), Trần Hữu Sỹ (SN 1987) và Trần Thắng Xuất (SN 1992) cùng trú tại Yên Thủy, Hòa Bình.
Cụ thể, tháng 10/2020, Nam lập tài khoản Facebook “Nguyễn Duy Mạnh” để tham gia vào các hội nhóm mua bán, trao đổi ‘lan đột biến’ và kết bạn với nhiều người bán hoa lan. Sau đó, Nam lên mạng tải các hình ảnh ‘lan đột biến’ về đăng tải trên trang cá nhân.
Để lấy lòng tin, các đối tượng còn thuê nhà dựng vườn trồng cây hoa lan tại để trao đổi mua bán các loại ‘lan đột biến’. Sau đó, các đối tượng sẽ thổi giá, quảng cáo và bán cây ‘lan đột biến’ giả.
Khi có khách mua cây, Sỹ nói chuyện điện thoại với người mua. Chung và Thái tìm thuê nhà để dựng vườn trồng lan và tìm khách có nhu cầu mua ‘lan đột biến’, Xuất chuẩn bị lan phi điệp thường để giả ‘lan đột biến’.
Nếu người mua muốn gặp trực tiếp thì Hải, Chung và Thái sẽ gặp trực tiếp để giao dịch. Các đối tượng sau đó cho họ số tài khoản ngân hàng của người khác chuyển tiền để tránh bị lộ. Khi đã nhận được tiền, các đối tượng khóa tài khoản, chặn số điện thoại liên lạc và bỏ trốn
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2020 đến 2/2021, các đối tượng đã lừa bán 38 cây ‘lan đột biến’ giả cho 7 người, chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
