Ngày 30/12/2019, CQĐT, Bộ Công an, đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển Viện KSND tối cao truy tố 5 bị can gồm: ông Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy Quận 2), Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất, Sở TN&MT TPHCM) và Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty CP Đầu tư Lavenue) về cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” .
Theo CQĐT, khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và 12 Lê Duẩn. Khu đất này là sở hữu Nhà nước, từ năm 1994 được giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM quản lý, ký hợp đồng cho nhóm 4 công ty thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.
Do muốn đẩy nhanh tiến độ triển khai khu đất 8-12 Lê Duẩn thành khách sạn cao cấp và bị tác động mối quan hệ tình cảm với bị can Lê Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã ký quyết định giao và cho thuê đất chỉ định đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn cho Công ty Lavenue trong khi công ty này không phải là đối tượng được giao và thuê qua hình thức chỉ định. Việc làm này là trái với Quyết định 09/ 2007 và 140/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo CQĐT, việc giao và cho thuê khu đất 8-12 Lê Duẩn trái quy tính đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 12/2018) đã làm nhà nước thất thoát trên 2.000 tỷ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM).