Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Văn Nam và nhiều thuộc cấp đã có nhiều sai phạm liên quan đến 43ha “đất vàng” của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2), gây thiệt hại nghìn tỷ đồng cho Nhà nước.
Trong vụ án này, ngoài ông Nam còn có 20 bị can bị đề nghị truy tố, bao gồm: Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2 và con rể là Nguyễn Đại Dương… cùng một số cán bộ sở ngành và lãnh đạo doanh nghiệp.
Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra, năm 2010, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư - xây dựng Tân Phú để thành lập liên doanh đầu tư xây dựng và kinh doanh tại khu đất 43 ha và được Tỉnh ủy Bình Dương chấp thuận.
Mặc dù đến năm 2016, hợp đồng chuyển nhượng mới được hai bên ký kết song vẫn lấy giá đất theo thỏa thuận góp vốn năm 2010, thấp hơn bảng giá đất nhà nước.Cụ thể, từ năm 2010, giá đất của 43ha đã được xác định là 570.000 đồng/m2, nhưng 6 năm sau (2016) giá đất mà Tổng công ty 3-2 ký chuyển nhượng vẫn là 570.000 đồng/m2. Trong khi đó, hằng năm UBND tỉnh Bình Dương vẫn ban hành bảng giá đất trên địa bàn với mức năm sau cao hơn năm trước.
Sau đó, Tổng công ty 3-2 thoái vốn, chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư-xây dựng Tân Phú cho Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc.Sau khi sở hữu 100% cổ phần của Công ty TNHH đầu tư-xây dựng Tân Phú, Công ty Cổ phần bất động sản Âu Lạc đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho doanh nghiệp khác.
CQĐT xác định, một số bị can là thành viên tổ thẩm định giá đã có hành vi giúp sức cho nhóm chuyển nhượng dự án, dẫn đến 43ha đất vốn là tài sản nhà nước rơi vào tay tư nhân.Hành vi của các bị can gây thiệt hại tài sản nhà nước nhiều tỷ đồng tại thời điểm vụ án bị khởi tố.
