Ngày 11/7, nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, UBND huyện Hóc Môn và UBND huyện Củ Chi (TPHCM) đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ việc HTX Nông nghiệp - thương mại - dịch vụ Thới Thạnh (HTX Thới Thạnh) và HTX Thương mại dịch vụ Củ Chi (HTX Củ Chi) góp vốn vào Saigon Co.op, cho cơ quan công an tiếp tục điều tra.
Theo nguồn tin, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đã ký kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật tại HTX Thương mại dịch vụ Củ Chi.
Tại kết luận trên, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi giao Trưởng Công an huyện Củ Chi tổ chức xác minh hành vi lập khống Nghị quyết đại hội thành viên bất thường ngày 20/1/2020 của HTX Củ Chi và việc HTX góp số tiền 35 tỷ đồng vào Saigon Co.op từ nguồn vốn không hợp pháp.
Tương tự, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng cũng giao Trưởng Công an huyện Hóc Môn tiếp nhận hồ sơ, tài liệu có liên quan để tổ chức xác minh, điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội "Giả mạo trong công tác và tội trốn thuế" của một số cá nhân có liên quan tại HTX Thới Thạnh.
Theo thông tin ban đầu, HTX Thới Thạnh có nhiều vi phạm nghiêm trọng việc tổ chức đại hội bất thường thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 6,2 tỷ đồng; kết nạp 5 thành viên mới với mức góp của từng thành viên từ 906 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng ngày 17/1/2020; bầu bổ sung HĐQT thông qua chủ trương góp tăng vốn điều lệ của Saigon Co.op.
Ngày 20/1/2020, 5 thành viên mới đã góp vốn vào tài khoản của HTX Thới Thạnh. Cùng ngày, HTX Thới Thạnh chuyển số tiền 5 tỷ đồng từ tài khoản trên cho Saigon Co.op để tham gia góp tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến tháng 3/2020, HTX Thới Thạnh mới đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số thành viên và thành viên HĐQT.
Việc HTX Thới Thạnh kết nạp 5 thành viên mới nhưng thực tế các thành viên này không tham gia hoạt động, không sử dụng dịch vụ chung của HTX. Việc cho phép các thành viên mới góp tăng vốn điều lệ tổng cộng hơn 5 tỷ đồng khi vốn điều lệ chỉ có 1 tỷ đồng, là vi phạm Luật HTX năm 2012.
Liên quan góp vốn vào Saigon Co.op, trước đó Chủ tịch UBND các quận: quận 1, quận 8 và quận 11 cũng đã ban hành kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ về hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan công an, nhằm điều tra, làm rõ việc 3 HTX Bến Nghé (quận 1) chuyển 280 tỷ đồng, HTX tiêu dùng P.14 (quận 8 chuyển 283 tỷ đồng và HTX thương mại và dịch vụ quận 11 (quận 11) chuyển 306 tỷ đồng vào Saigon Co.op.
