‘Đại gia’ Hứa Thị Phấn còn đối diện với những nghi án nào?

Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa ‘đại án’ Phạm Công Danh. Ảnh: Tân Châu
Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa ‘đại án’ Phạm Công Danh. Ảnh: Tân Châu
TPO - Ngoài án 17 năm tù mà TAND TP Hà Nội đã tuyên, tại TP.HCM bà Phấn đang là bị cáo chủ mưu vụ án TrustBank trên 9.000 tỷ đồng mà TAND TP.HCM đang xét xử.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV Tiền Phong, sai phạm của bà Phấn vẫn chưa dừng lại ở 2 vụ án này.

Đó là nghi vấn bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo TrustBank đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 Cty của bà Phấn làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho TrustBank 1.037 tỷ đồng.

Một ‘phi vụ’ khác cũng khiến TrustBank thiệt hại ngàn tỷ là hành vi bà Phấn chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên TrustBank nâng khống giá trị 25 bất động sản bán cho TrustBank, gây thiệt hại 1.024 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Phấn cũng đang bị điều tra hành vi ký khống 4 Giấy nộp tiền và 4 bảng kê thu, gây thiệt hại cho TrustBank 75,5 tỷ đồng.

Một vụ khác như Tiền Phong đã đưa tin là bản án sơ thẩm giai đoạn I, vụ ‘đại án’ Phạm Công Danh 9.000 tỷ đồng, qua xét xử cũng như hồ sơ, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX đã xem xét hành vi của bà Phấn và Nhóm Phú Mỹ, trong việc sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền, thế chấp tài sàn có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản, để lấy tền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng. HĐXX đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bà Phấn SN 1947, tại tỉnh Đồng Tháp, lý lịch tư pháp tại phiên tòa của TAND TP.HCM đang xét xử ghi chức danh là Nguyên cố vấn Cao cấp HĐQT TrustBank và nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ.

Hiện bà Phấn bị bản án hình sự sơ thẩm số 330/2017/HSST ngày 29/9/2017, TAND TP. Hà Nội xử phạt 17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tô chức tín dụng”. Bà Phấn có kháng cáo, chờ xét xử phúc thẩm nên bản án này chưa có hiệu lực pháp luật. Hiện bà Hứa Thị Phấn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” kể từ ngày 22/3/2017 và đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Ông Nguyễn Hoài Anh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
Bí thư huyện Hàm Thuận Nam làm Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận điều động ông Nguyễn Minh, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuậnvà bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Lê Thị Bích Liên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam.
Hai bệnh viện dã chiến hơn 8.000 giường ở Bình Dương chính thức hoạt động
Hai bệnh viện dã chiến hơn 8.000 giường ở Bình Dương chính thức hoạt động
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19, Bình Dương đã trưng dụng khu nhà xưởng của doanh nghiệp và một khu trong khuôn viên Đại học Việt Đức làm bệnh viện dã chiến với quy mô hơn 8.300 giường bệnh. Cả 2 bệnh viện này chính thức đưa vào hoạt động chỉ trong thời gian ngắn gấp rút xây dựng.
Bán kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Mexico và Brazil 0-0 (h1): VAR không cho Brazil có 11m
Bán kết bóng đá nam Olympic Tokyo: Mexico và Brazil 0-0 (h1): VAR không cho Brazil có 11m
TPO - Douglas Luiz đã có tình huống thi đấu tinh quái mang về quả phạt đền cho Brazil khi ngã rất đẹp mắt trong vòng cấm ở phút 28. Tuy nhiên, sau khi nhận được tín hiệu từ tổ trọng tài VAR, trọng tài chính đã quyết định xem lại tình huống và thay đổi quyết định, không có Olympic Brazil được hưởng phạt đền 11m. Tỷ số vẫn là 0-0 cho 2 đội.

Có thể bạn quan tâm

Trương Thị Mỹ Hằng tại CQĐT

'Bắt tay' với người nước ngoài lừa đảo hơn 30 vụ

TP - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (32 tuổi) cùng em trai Trương Thái Quý (27 tuổi) cùng ở TP HCM về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
[VIDEO] Hai tên trộm ‘bứng’ cổng vào nhà dân trộm xe SH

[VIDEO] Hai tên trộm ‘bứng’ cổng vào nhà dân trộm xe SH

TPO - Hai tên trộm đột nhập vào căn nhà ở Bình Dương lúc rạng sáng lấy đi chiếc xe máy SH, điện thoại và ví tiền khi chủ đang ngủ. Vụ trộm xảy ra trong khi địa phương đang giãn cách xã hội và đề nghị người dân không ra khỏi nhà từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.
MXH quảng cáo sản phẩm Xuyên tâm liên. Ảnh chụp màn hình.

Dùng văn bản bị thu hồi để quảng cáo thuốc điều trị COVID-19, xử phạt thế nào?

TPO - Dù Bộ Y tế đã thu hồi Văn bản 5944 về việc ứng dụng thuốc cổ truyền trong việc điều trị COVID-19, nhưng nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn lợi dụng văn bản trước đó để quảng cáo thuốc Xuyên tâm liên như “thần dược” điều trị COVID-19. Phó Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đã có văn bản hướng dẫn và căn cứ vào đó để xử lý theo quy định về việc đưa tin sai sự thật.