Chỉ đạo cấp dưới rút ruột, chiếm đoạt...
Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 12/1 Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (nay là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB).
Đồng thời, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn - nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) và nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 27 đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm…”; “Cố ý làm trái…”, theo quy định tại Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận điều tra, nhóm Phú Mỹ khi nắm giữ gần 85% cổ phần TrustBank, bị can Phấn đã thông qua Cty riêng của mình và những người thân, quen, nhân viên dưới quyền đứng mua 26 bất động sản với tổng giá trị gần 3.590 tỷ đồng (tương đương 119% vốn điều lệ TrustBank) để rút ruột, chiếm đoạt…
Trong 26 bất động sản trên, đã làm rõ việc bị can Hứa Thị Phấn nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch để chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn thâu tóm Ngân hàng Đại Tín. Thu - chi khống nghìn tỷ
Về hành vi “Cố ý làm trái…”, bị can Phấn đã lợi dụng ảnh hưởng của mình thông qua Bùi Thị Kim Loan (kế toán của Cty Phú Mỹ, giúp việc cho Phấn) chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên NH Đại Tín chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang thực hiện việc thu – chi khống để hoàn thiện thủ tục, giúp bị can Phấn thu khống, sử dụng bất hợp pháp số tiền hơn 5.256 tỷ đồng.
Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lợi dụng Cty Phương Trang là doanh nghiệp có nhiều bất động sản có giá trị lớn, đang cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh; Buộc Cty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt; Phê duyệt cho vay và giải ngân không thông báo cho Cty Phương Trang; Không giải ngân hoặc giải ngân không đủ tiền vay, đẩy dư nợ khống cho Cty Phương Trang với tổng số tiền hơn 5.256 tỷ đồng.
Đến ngày 15/11/2017, Cty Phương Trang và 13 cá nhân còn dư nợ gốc 46 khoản vay và 1 khoản phát hành trái phiếu là hơn 9.402 tỷ đồng. Đến nay Cty Phương Trang chỉ thừa nhận thực nhận hơn 3.936 tỷ đồng và chỉ chịu trách nhiệm thanh toán số tiền này cho ngân hàng. Bởi vậy NH Đại Tín không thu hồi được tổng dư nợ vay của Cty Phương Trang, gây thiệt hại cho ngân hàng này là hơn 5.465 tỷ đồng.
Trong đó, bị can Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp hơn 5.256 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm chính về số tiền này. Còn lại hơn 208 tỷ đồng, bị can Ngô Thị Ngân (cháu bà Phấn, thủ quỹ chính) phải chịu trách nhiệm vì nhận tiền mặt từ NHNN không đem về nộp vào kho quỹ mà giao cho khách không ký chứng từ, đến nay không chứng minh được ai sử dụng số tiền này gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín.
Như vậy, đến nay Cơ quan CSĐT đã làm rõ và kết luận hành vi của Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho NH Đại Tín hơn 6.362 tỷ đồng chưa tính khoản 5.643 tỷ đồng thiệt hại do 3 hành vi khác của bị can Phấn được tách ra điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án.
Về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, do vụ án đã hết hạn điều tra không thể hoàn thành sớm việc điều tra đối với tất cả các tội phạm, Cơ quan CSĐT đã tách các vụ án, sự việc và đối tượng để điều tra tiếp gồm: Tách vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn ra khỏi vụ án hình sự số 05/HSST-QĐKTV ngày 9/9/2016 của HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh, để tạm đình chỉ điều tra vụ án chờ kết quả xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh rồi xử lý sau.
