Ngày 18/2, TAND TP Hà Nội mở tòa theo thủ tục sơ thẩm, xét xử Trần Hồng Việt (SN 1976, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Cty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Hương Việt, viết tắt là Cty Hương Việt) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong vụ án còn có Phó Chủ tịch HĐQT Cty Hương Việt – ông Nguyễn Khắc Toản cùng 3 bị cáo khác.
Trước đó, cuối năm 2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Chính (ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) cùng nhiều công dân khác, tố cáo bà Việt đã lợi dụng việc ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thỏa thuận góp vốn đầu tư… để mua đất tại dự án Khu đô thị Thanh Hà, do Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 5 (Cty Cienco 5) làm chủ đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, Cty Hương Việt không có chức năng kinh doanh, môi giới bất động sản, nhưng Việt cùng thuộc cấp đã giới thiệu, quảng cáo với nhiều cá nhân, doanh nghiệp rằng cty mình có nhiều dự án béo bở với giá siêu rẻ, qua đó chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Đơn cử như hành vi lừa đảo đối với dự án Khu đô thị Thanh Hà, Việt đã chỉ đạo nhân viên phô tô, mua các bản vẽ tổng thể dự án, sau đó về treo tại trụ sở làm việc của Cty để quảng cáo trá hình. Việt cùng cấp phó còn bổ nhiệm Hà Đức Nhơn làm Phó Tổng GĐ Cty Hương Việt, rồi ủy quyền cho ông Nhơn thay mặt cty trực tiếp giao dịch, ký hợp đồng với các nhà đầu tư.
Với nội dung “bán nhà giá gốc”, Việt cùng đồng phạm đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo với số tiền lớn. Như trường hợp chị Đào Thị Mai (ở quận Ba Đình, Hà Nội), Việt “chém gió” đã ký hàng chục hợp đồng mua nhà giá gốc tại dự án Khu đô thị Thanh Hà, và sẽ giúp chị Mai mua nhà với giá gốc, nếu ký biên bản thỏa thuận góp vốn. Do tin tưởng, chị Mai đã giao cho siêu lừa hơn 5 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, riêng cá nhân Chủ tịch HĐQT Cty Hương Việt – Trần Hồng Việt đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Các thuộc cấp, người ít cũng hơn 10 tỷ, người nhiều hơn cũng vài chục tỷ, thông qua các bản hợp đồng “ma”.
Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX dành phần lớn thời gian để kiểm sát viên công bố bản cáo trạng, và bắt đầu thẩm vấn. Dự kiến ngày 19/2, Tòa tuyên án.
