> Chiếm đoạt 58 tỷ đồng của đối tác
> Giám đốc chi nhánh ngân hàng tiếp tay lừa đảo
Theo cáo trạng, từ năm 2008 đến 2010, Nguyễn Hải Trung cùng Trần Hữu Trung (SN 1979, ở Hải Phòng, nguyên Giám đốc Cty CP Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận) đã lập nhiều Cty, ký hợp đồng sản xuất kinh doanh, hợp đồng góp vốn để lừa đảo các ngân hàng cùng các đối tác hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2010, Hải Trung đã bàn bạc, chỉ đạo Hữu Trung sử dụng hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ dự án đóng tàu biển, kèm theo là việc che giấu thông tin: “UBND tỉnh Ninh Thuận thông báo lý do không phê duyệt quyết định đầu tư dự án đóng tàu” và “Ngân hàng Phát triển Việt Nam chỉ đạo chi nhánh Ninh Thuận hủy chứng thư bảo lãnh”, để lừa đảo chiếm đoạt 58 tỷ đồng vốn đối ứng của Cty Bất động sản Vinalines.
Trong một diễn biến khác, ông Võ Thành Danh (Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận) bị xác định đã phát hành chứng thư bảo lãnh sai quy định, không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Phát triển Việt Nam hủy chứng thư bảo lãnh, cấp “bản sao y chứng thư bảo lãnh” cho Cty CP khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận.
Tuy nhiên, do văn bản trên chỉ có giá trị đối chiếu công nợ giữa các bên: Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận – Ngân hàng Hàng hải chi nhánh Nha Trang và Cty CP Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận. Thực tế, Ngân hàng Hàng hải chưa cho vay tiền, hậu quả chưa xảy ra, nên ông Danh được miễn tố.
Trong vụ án còn có bị cáo Phan Tuấn Linh, bị truy cứu về hành vi không tố giác tội phạm. Trong quá trình xét xử, nhận thấy còn nhiều nội dung cần được làm rõ, HĐXX tuyên hoãn tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
