Chủ tịch HĐQT 'bắt tay' giám đốc để lừa đảo
TPO - Cty không có chức năng kinh doanh bất động sản, song nhận thấy nhu cầu trong dân tăng cao, Chủ tịch HĐQT rủ rê các GĐ, Phó GĐ vẽ các dự án, thu tiền đất ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng...
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu vừa được TAND TP Hà Nội xét xử chiều 18-6. Hầu toà là đội ngũ các chức sắc ở một số cty lớn trên địa bàn Hà Nội, với các vị trị chủ chốt, như Chủ tịch HĐQT, GĐ, Phó GĐ...
Trước đó, đầu tháng 3-2011, cơ quan điều tra của Bộ Công an nhận được đơn của ông Nguyễn Hữu Dũng (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) tố cáo hành vi lừa đảo tiền đặt cọc, liên quan đến dự án xây dựng chung cư, biệt thự liền kề ở quận Hà Đông, Hà Nội.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang tại trụ sở Cty Đài Việt (ở khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), các đối tượng Tạ Tất Toàn, La Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Hải (lần lượt là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó GĐ Cty Đài Việt) đang sử dụng tài liệu giả mạo, lập hợp đồng lừa bán lô đất trong khu dự án ảo ở quận Hà Đông cho các bị hại.
Kết quả điều tra thể hiện, Cty Đài Việt được thành lập cuối năm 2008, có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, với khoản góp 35 tỷ đồng, Tạ Tất Toàn vào vai Chủ tịch HĐQT, điều hành chính mọi hoạt động của cty.
Theo giấy phép kinh doanh, Cty nói trên được phép hoạt động trong các lĩnh vực: lắp đặt thiết bị cầu thang máy; khai thác khoáng sản; cung cấp thiết bị điều hoà không khí... Ngoài Cty Đàu Việt, Toàn còn thành lập thêm hai cty khác, có cùng trụ sở ở khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai.
Tài liệu của cơ quan công tố nêu rõ, mặc dù không có chức năng kinh doanh bất động sản, và không có dự án chung cư, biệt thự liền kề tại quận Hà Đông, nhưng biết nhiều người có nhu cầu mua đất tại các dự án ở khu vực này, Tạ Tất Toàn cùng đồng phạm đã “hội ý”, sau đó cùng nhau làm giả hàng loạt văn bản của UBND TP Hà Nội cùng các bên hữu quan, tạo dựng các bộ hồ sơ giả mạo.
Cụ thể: Để qua mặt các bị hại, Toàn gọi điện cho Trần Xuân Phú (Phó GĐ một cty ở Thường Tìn, Hà Nội) đi tìm hiểu chi tiết các lô đất thuộc dự án của tập đoàn Nam Cường, ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.
Sau khi có được tấm bản đồ tỷ lệ 1/500 của dự án, Toàn hướng dẫn Phú và các thuộc cấp nhập toàn bộ số liệu trong tấm bản đồ vào máy tính của Cty, sau đó lập bảng báo giá bán các lô đất trên dự án này.
Xong việc, Chủ tịch HĐQT tiếp tục chỉ đạo, bàn bạc với các GĐ, Phó GĐ soạn thảo các tài liệu: Hợp đồng hợp tác đầu tư; giấy uỷ quyền; biên bản bàn giao diện tích đất... với tất cả con dấu, chữ ký các cơ quan hữu quan đều là giả mạo. Có bửu bối trong tay, các siêu lừa lu loa có nhiều lô đất giá rẻ, qua đó, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng từ các bị hại.
Trong quá trình xét xử, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Được xác định là kẻ cầm đầu trong vụ án, Tạ Tất Toàn đã phải nhận mức án tù chung thân với hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đồng phạm còn lại nhận mức án từ 17 đến 22 năm tù.
Bảo Thắng