Theo đó, vào năm 2006, Nguyễn Hồng Minh (chồng Hà) do làm ăn thua lỗ đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ nhà đất mang tên mình nhằm mục đích lừa đảo.
Minh đã nhờ một đối tượng tên Hùng (không xác định được) để mua nhiều bản của một bộ hồ sơ nhà đất thể hiện Minh là chủ một biệt thự tại KĐT mới Việt Hưng.
Tháng 3/2010, Minh cho bà Cao Thị V (ở Ba Đình, Hà Nội) xem bộ hồ sơ giả trên rồi dẫn bà V đến khu đất thực địa tại KĐT Việt Hưng khiến bà này tin tưởng, đồng ý mua “biệt thự” của Minh với giá hơn 4,6 tỷ đồng, đặt cọc 1,8 tỷ đồng.
Sau đó, bà V đi làm thủ tục hợp đồng mua bán nhà đất thì được cho biết đó là hồ sơ giả nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Cũng trong tháng 3/2010, hai vợ Nguyễn Hồng Minh tiếp tục dùng hai bản của bộ hồ sơ giả trên để lừa ông Vũ Ngọc K (ở Thanh Xuân, Hà Nội) số tiền hơn 5,1 tỷ đồng và ông Nguyễn Thanh T (ở Ba Đình, Hà Nội) số tiền 2,6 tỷ đồng.
Các bị hại chỉ phát hiện ra mình bị lừa khi đưa hồ sơ trên để làm thủ tục nhà đất. Sau khi sự việc vỡ lở, Nguyễn Hồng Minh bị bắt giữ còn Phạm Thị Hà bỏ trốn và chịu lệnh truy nã của cơ quan công an.
Năm 2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Hồng Minh án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 9/2015, sau một thời gian lẩn trốn, Phạm Thị Hà đã ra đầu thú tại Công an TP Điện Biên. Ngày 24/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hà 9 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
