Hôm nay (10/11), Viện KSND TPHCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.
Các bị can gồm: Trần Quốc Vỉnh (SN 1977, ngụ quận 5, TPHCM), Lê Nguyên Khánh (SN 1971, ngụ quận 5), Đào Văn Tỉnh (SN 1982, ngụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), Thái Hồng Tuấn (SN 1974, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Phạm Nguyễn Đăng Khoa (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), Đinh Văn Bền (SN 1990, ngụ huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và Trần Lệ Châu (SN 1975, ngụ quận 5, TPHCM) cùng bị truy tố về tội “Buôn lậu” theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/12/2019, tại địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh Quân đội và các lực lượng chức năng, bắt quả tang Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn đang có hành vi bốc dỡ hàng hóa có nguồn gốc là hàng quá cảnh, từ xe ô tô biển kiểm soát 51D-496.93 xuống sân.
Trước đó, Vỉnh cùng Tỉnh và Tuấn đã tổ chức tháo vít chốt cửa thùng xe ô tô 51D-601.53 chuyển hàng hóa trong xe xuống sân, đồng thời đưa hàng hóa khác có giá trị thấp hơn, với số lượng ít vào thùng xe và lắp lại, chốt khóa thùng xe như ban đầu và đã yêu cầu lái xe lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để xuất sang Campuchia, theo lộ trình hợp thức hóa hồ sơ hàng hóa nhập khẩu quá cảnh. Riêng xe biển kiểm soát 51D-497.18 đang đỗ trong khu sân, chờ bốc hàng xuống thì bị bắt.
Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 10 tấn hàng hóa, 3 xe ô tô, 1 xe nâng, 9 bộ hồ sơ hải quan do Công ty TNHH dịch vụ DMT (Cty DMT) đứng tên mở tờ khai, trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang, máy vi tính, điện thoại... từ kho TCS thuộc Cty TNHH DV và Hàng hóa Tân Sơn Nhất (Cty TCS) đi Campuchia.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Quốc Vỉnh, công an thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu, chữ ký giám đốc các công ty Việt Nam và Campuchia.
Kết thúc điều tra, cơ quan điều tra kết luận, lợi dụng chính sách thông thoáng trong kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa quá cảnh về Việt Nam để xuất sang nước thứ 3. Tổng số hàng hóa phạm pháp là trên 9.1 tỷ đồng.
