Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về tạm nhập tái xuất hàng hóa, từ tháng 3/2014 đến tháng 1/2015, Thái Huy đã sử dụng tư cách pháp nhân của 4 Cty: Cty Global, Cty Tấn Đạt, Cty Lê Gia và Cty Dịch vụ Việt làm thủ tục tạm nhập 3.859 tấn lốp ô tô, có giá trị hơn 9,9 tỷ đồng. Sau khi làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất, Huy thuê vận chuyển khỏi cảng hơn 3.100 tấn lốp ô tô nhưng không tái xuất theo quy định, mà bán cho các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam, thu về hơn 7,9 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Đăng Khoa thực hiện hành vi ký giả chữ ký ông Lê Khánh Vân – Giám đốc Cty Lê Gia trên các giấy tờ trong bộ hồ sơ khai báo hải quan giúp sức cho Huy hoàn thiện thủ tục tạm nhập 429 tấn lốp ô tô nhưng không tái xuất mà bán trong nội địa, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng.
Điển hình, để thực hiện việc nhập lốp xe ô tô đã qua sử dụng từ Mỹ về bán tại thị trường Việt Nam, tháng 7/2014 Huy soạn thảo các hợp đồng mua bán lốp ô tô đã qua sử dụng giữa Cty Global với Cty GLOBAL.,INC tại Mỹ và Cty SAVOEUN PEANICH Co.,Ltd tại Campuchia và công văn xin Bộ Công thương tạm nhập tái xuất lốp ô tô đã qua sử dụng. Sau khi có giấy phép tạm nhập tái xuất 10.000 lốp ô tô, Huy chỉ đạo nhân viên Cty Global lập hồ sơ tạm nhập tái xuất lốp ô tô để làm thủ tục tạm nhập tái xuất tại Chi cục Hải quan Đà Nẵng. Chi cục Hải quan Đà Nẵng phân công bà Nguyễn Thị Hồng Vân và Tống Đức Tiến làm thủ tục
thông quan.
Từ ngày 20/1 đến 4/2/2015, Tiến niêm phong 88 container lốp ô tô cho Cty Global tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang. Trong đó, Cty Global đã vận chuyển 72 container chứa 7.980 lốp ô tô ra khỏi cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, còn 16 container để lại tại cảng này. Sau khi tái xuất qua cảng Tiên Sa, Thái Huy tiếp tục thuê các công ty môi giới vận chuyển bán toàn bộ 72 container lốp đã qua sử dụng, giá trị hơn 5,2 tỷ đồng bán ra cho các doanh nghiệp.
Tại kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Đà Nẵng xác định, 1kg lốp xe ô tô đã qua sử dụng trị giá 2.800 đồng. Trị giá 16 container hiện đang tạm giữ tại cảng Đà Nẵng là hơn 1 tỷ đồng; 13 container hiện đang tạm giữ tại cảng Sài Gòn có giá trị hơn 993 triệu đồng.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về tạm nhập tái xuất hàng hóa, từ tháng 3/2014 đến tháng 1/2015, Thái Huy đã sử dụng tư cách pháp nhân của 4 Cty: Cty Global, Cty Tấn Đạt, Cty Lê Gia và Cty Dịch vụ Việt làm thủ tục tạm nhập 3.859 tấn lốp ô tô, có giá trị hơn 9,9 tỷ đồng. Sau khi làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất, Huy thuê vận chuyển khỏi cảng hơn 3.100 tấn lốp ô tô nhưng không tái xuất theo quy định, mà bán cho các công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam, thu về hơn 7,9 tỷ đồng.
