Bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ khi đầu tư tiền ảo

TPO - Một người dân ở Bình Thuận đã nộp vào sàn giao dịch Coinbase và ví điện tử Coinbase Wallet hơn 12,5 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo nhưng khi rút tiền thì phát hiện bị mất trắng.

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của một công dân về việc bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo, thông qua sàn giao dịch Coinbase và ví điện tử Coinbase Wallet.

Theo trình bày của người bị hại, khoảng đầu năm 2024 có một tài khoản Facebook mạo danh tên là Đinh Thái Châu kết bạn với bị hại và dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo thông qua sàn Coinbase.

Đầu tiên, các đối tượng chuyển hướng cho bị hại liên lạc qua ứng dụng Telegram để tránh bị truy vết thông tin, rồi dùng lời lẽ “có cánh” như lợi nhuận cao, an toàn, làm giàu nhanh chóng… để bị hại cả tin, bỏ tiền tham gia đầu tư theo yêu cầu và hướng dẫn của họ.

Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị, người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng tài chính, sàn giao dịch quốc tế.

Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị, người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng tài chính, sàn giao dịch quốc tế.

Sau đó, Đinh Thái Châu dụ dỗ bị hại cài đặt thêm đường link: http://tradedefi.link/#/home vào ví điện tử Coinbase Wallet để bổ sung một số chức năng đầu tư tiền ảo, như hợp đồng đầu tư AI lượng tử, khoản vay, nạp tiền, rút tiền… Tuy nhiên, muốn rút và nạp tiền đều phải thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng nằm trong đường dây lừa đảo của đối tượng.

Trong trường hợp này, bị hại đã bị dụ dỗ tham gia vào hoạt động vay tiền ảo để đầu tư lấy lãi, tức là phải nộp vào một số tiền gọi là thế chấp vào tài khoản của sàn để được vay, đầu tư các đồng tiền ảo.

Thế nhưng, khi muốn rút tiền thì bị phía sàn giao dịch Coinbase đưa ra lý do “nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ” để tiếp tục lừa đảo và cuối cùng tiền vẫn không rút ra được. Tổng cộng, bị hại đã thực hiện nhiều lượt giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 12,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Thuận đề nghị, người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư tài chính qua các ứng dụng tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo với lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để tự bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để kịp thời giải quyết vụ việc theo quy định.

Cùng chuyên mục

Lý do Bầu Đoan mang 150.000 USD 'cảm ơn' cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Lý do Bầu Đoan mang 150.000 USD 'cảm ơn' cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

TPO - Sau khi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành để có nguồn bù đắp kinh phí 'nuôi' câu lạc bộ bóng đá, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng được Bầu Đoan cảm ơn 150.000 USD; còn cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng biếu 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Tuấn ‘thần đèn’ đứng sau chỉ đạo khai thác khoáng sản, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng như thế nào?

Tuấn ‘thần đèn’ đứng sau chỉ đạo khai thác khoáng sản, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng như thế nào?

TPO - Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”) bị xác định đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa, trong đó có việc khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép, với tổng giá trị khoáng sản bị xác định khai thác trái phép gần 100 tỷ đồng.

Đang xét xử vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai

Tòa tuyên tử hình kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TPO - Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai vừa tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Đức Anh, kẻ thủ ác đã ra tay với cả 4 người trong một gia đình ở Đồng Nai khiến 3 người thiệt mạng, một người bị thương nặng.

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

Đâm chết người tình của chồng cũ vì tiền cấp dưỡng nuôi con

TPO - Mâu thuẫn với người tình của chồng cũ về tiền cấp dưỡng nuôi con, Trần Thị Mỹ Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi gây án, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.