Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh hôm nay cho biết, đã bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây mạo danh công ty tài chính để lừa đảo khách hàng.
Theo đó, khi kiểm tra hành chính tại số nhà 368, đường Trần Phú, thuộc tổ 52A, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, phát hiện tại cơ sở này có rất nhiều điện thoại, máy tính, sổ sách ghi chép tên tuổi, địa chỉ của người vay tiền, các kịch bản cho vay tiền.
Đối tượng Đức lừa đảo khách hàng Cầm đầu đường dây Lương Ngọc Đức (sinh năm 1996, trú tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả), đối tượng thuê căn nhà trên làm địa điểm cho các nhân viên hoạt động.
Đức phối hợp với Trần Trung Hiếu (SN 1995), Phạm Đức Nguyện (SN 1990, đều trú TP Cẩm Phả) cùng lập fanpage mạo danh các công ty tài chính như: Công ty Hạ Thái, Công ty HSJC, Công ty GC, Công ty Hoàng Lâm để lừa các khách hàng vay tiền với lãi suất thấp. Khi khách hàng đồng ý vay tiền phải nộp 550.000 đồng để làm bảo hiểm khoản vay.
12 đối tượng tại cơ quan công an Sau khi khách hàng tin tưởng và đóng tiền bảo hiểm thì Đức chỉ đạo chặn số nhằm chiếm đoạt số tiền này. Nhóm đối tượng còn thuê 3 cơ sở khác ở thành phố Cẩm Phả để thực hiện hành vi trái pháp luật trên
Tổng số tiền lừa đảo lên tới hàng tỷ đồng, hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hạ Long điều tra làm rõ.
