Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 8/2018, sau khi xây dựng nhà xong, bị can Xương mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán khoản nợ hơn 2,2 tỷ đồng.
Để có tiền trả lãi số nợ nói trên và tiêu xài cá nhân, bị can Xương đưa ra thông tin gian dối, kêu người thân đi hỏi vay tiền của nhiều người, rồi đưa cho Xương để bị can cho người khác vay đáo hạn ngân hàng, sau đó sẽ trả lại và cho hưởng tiền lãi chênh lệch.
Từ những thông tin bị can Xương đưa ra, nhiều người dân ở xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh tin tưởng cho Xương vay tiền.
Từ ngày 16/8/2020 đến ngày 23/6/2021, Xương đã vay tổng số tiền 1,47 tỷ đồng; sau đó có trả lại số tiền lãi hơn 308 triệu đồng, còn lại bị can Xương chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.
Quá trình làm việc với cơ quan công an, bị can Xương đã thừa nhận hành vi phạm tội.
 |
Công an tống đạt quyết định đối với bị can Xương. |
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Việt Trí (SN 1995, ngụ ấp Chắc Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Trí là nhân viên tiếp thị của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Việt Nam và được phân công phụ trách thị trường huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh từ tháng 8/2019 đến tháng 3/2022.
Trong quá trình tiếp thị tại đại lý thức ăn “HN” tại ấp Cây Cồng, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải do ông H.H.H (SN 1990) làm chủ, bị can Trí nhận đơn đặt hàng của ông H bằng hình ảnh gửi qua Zalo để chuyển về bộ phận bán hàng của công ty.
 |
Bị can Nguyễn Việt Trí. |
Khi nhận đơn đặt hàng, Trí thực hiện hành vi gian dối bằng cách yêu cầu nhân viên bán hàng ghi thêm tên hàng và chỉnh sửa thêm số lượng trong tổng số 38 đơn đặt hàng của ông H nhằm mục đích chiếm đoạt lượng hàng chênh lệch là thuốc và chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy sản, tương đương với số tiền trên 3 tỷ đồng.
Do tin tưởng Trí, ông H đã không kiểm tra, đối chiếu đơn đặt hàng với hóa đơn và thanh toán đủ số tiền trên cho công ty.
Các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
