Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, từ khoảng tháng 8/2019, Lưu Trấn Nguyên nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích trốn tránh trách nhiệm pháp lý tại Đài Loan khi bị điều tra về tội trốn thuế và lừa đảo. Đến tháng 6/2020 khi hết thời hạn lưu trú, Lưu Trấn Nguyên không quay trở về Đài Loan mà lưu trú bất hợp pháp tại Việt Nam.
 |
Lưu Trấn Nguyên bị tạm giam. Ảnh: Công an Thanh Hoá |
Với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền chi tiêu nên Lưu Trấn Nguyên dùng những thủ đoạn tự giới thiệu bản thân có công ty tại Đài Loan đang tuyển lao động cho các nhà máy tại Đài Loan. Đối tượng tự nhận bản thân có thể đưa người lao động sang Đài Loan với chi phí thấp hơn các công ty môi giới khác nhiều lần, công việc bên Đài Loan ổn định nhẹ nhàng…
Chỉ tính từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2022, Lưu Trấn Nguyên đã tư vấn, nhận hồ sơ và thu tiền của 11 lao động (chủ yếu là ở địa bàn các huyện Yên Định, Cẩm Thuỷ và Hoằng Hoá) với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Nguyên đã chi tiêu cá nhân.
