Ngày 14/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Quốc Tuấn (59 tuổi, ngụ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa), cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai để điều tra về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển (53 tuổi, ngụ tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa), nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam Chi nhánh Đồng Nai. Sau khi khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi làm việc của 2 bị can này.
Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến Ông Trần Quốc Tuấn và ông Võ Khắc Hiển bị điều tra do liên quan đến vụ án Văn Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân( TDND) Tân Tiến “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại 1.128,9 tỷ đồng. Vụ án đã được TAND tỉnh Đồng Nai xét xử váo tháng 11/2019, bị cáo Văn Văn Nghĩa bi xử phạt 19 năm tù.
Sau đó, Viện KSND Cấp cao tại TP HCM đã kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghi TAND Cấp cao tại TPHCM hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại. Theo đó, ngoài sai phạm của bị cáo Văn Văn Nghĩa trong việc chiếm đoạt 1.128,9 tỷ đồng của các quỹ tín dụng Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, thì việc để bị cáo Văn Văn Nghĩa trong một thời gian dài thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản của 3 quỹ TDND, còn có hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai.
Cụ thể, Ban Giám đốc, đoàn kiểm tra, thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai trong suốt thời gian từ khi bị cáo Văn Văn Nghĩa thành lập 3 quỹ TDND, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nhưng thực hiện không đúng quy định về quản lý; quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, không phát hiện ra thủ đoạn làm hồ sơ giả, nâng khống, ký giả chữ ký khách hàng…tạo cơ hội cho Văn Văn Nghĩa chiếm đoạt hơn 1.128,9 tỷ đồng.
