Bắt băng giang hồ cho vay lãi 'cắt cổ' hơn 1.700%/năm

0:00 / 0:00
0:00
Thắng cùng đồng phạm bị bắt.
Thắng cùng đồng phạm bị bắt.
TPO - Thắng và vợ thuê chung cư ở TPHCM cho đàn em từ Hải Phòng vào ở và hoạt động 'tín dụng đen' cho vay với lãi suất lên đến hơn 1.700%/năm.

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen” quy mô lớn do Đào Xuân Thắng (31 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TPHCM) cầm đầu. Thắng có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, C02 phát hiện nhóm người ở huyện Nhà Bè, TPHCM có dấu hiệu hoạt động xã hội đen. Vào cuộc điều tra, Công an xác định Thắng và vợ là Phạm Thị Thúy Hằng (32 tuổi) thuê chung cư cho đàn em Hải Phòng vào ở, chuyên lôi kéo người vay nặng lãi.

Thắng trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của băng nhóm, quyết định các khoản vay, hình thức cho vay, lãi suất… Thắng thường cho khách vay với lãi suất từ 300% đến 1.738%/năm.

Để lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền, Thắng chỉ đạo đàn em đăng quảng cáo trên các website, mạng xã hội, kết nối với các đối tượng môi giới làm trong ngành ngân hàng, tài chính, lập các nhóm Zalo để trao đổi công việc cho vay, đòi nợ, xiết nợ…

C02 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại TPHCM và Hải Phòng, thu giữ 3 xe ô tô, 13 chiếc điện thoại di động các loại, 3 thẻ ngân hàng, 4 ổ cứng máy tính, cùng nhiều sổ sách, hợp đồng cho vay, hợp đồng cầm cố, ủy quyền, thế chấp tài sản (nhà cửa, ô tô) có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng.

Bắt băng giang hồ cho vay lãi 'cắt cổ' hơn 1.700%/năm ảnh 1

Đàn em của Thắng bị bắt.

Làm việc với công an, các đối tượng khai đã cho hàng trăm khách hàng vay với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, một người đàn ông ở TPHCM vay 16,2 tỷ đồng, lãi suất từ 282% - 1.738%/năm, nhóm của Thắng thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng; một người phụ nữ khác vay 24 tỷ đồng, lãi suất từ 144% - 491%/năm, tổng số tiền gốc và lãi phải trả là gần 40 tỷ đồng,…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng Đào Xuân Thắng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Luyện, Trần Văn Chung, Đào Văn Thuận, Hoàng Đăng Dũng và Trần Hồng Giang về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

MỚI - NÓNG
Cửa hàng đá to đùng nằm ở đường Lý Thường Kiệt (TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nhưng chỉ duy nhất chị Yến ở lại để trong coi
Khốn khổ vì thợ thi công nghỉ tết sớm
TP - Nhiều nhà thầu và chủ công trình xây dựng tại Quảng Bình đang dở khóc, dở cười vì vỡ kế hoạch hoàn thiện công trình để đón tết. Nguyên nhân là do thợ đá thình lình nghỉ sớm, về quê hoàn thành cách ly y tế để đón tết.

Có thể bạn quan tâm

Hai cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Khánh Hoà có nhiều sai phạm trong quá trình công tác. Ảnh L.H

Khởi tố hai cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang (Khánh Hoà) đã khởi tố bị can đối với 2 cựu Hiệu trưởng và một nguyên Trưởng phòng của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong quá trình công tác, những bị can này đã cho thu học phí ngoài công lập vượt quy định và thu của sinh viên các khoản phí trái quy định.
Hổ bị nuôi nhốt trái phép trong hầm kín nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An)

Nuôi hổ để bảo tồn hay nấu cao?

TPO - Các chuyên gia đánh giá, nuôi hổ để bảo tồn góp phần phục hồi đàn hổ tự nhiên ở Việt Nam, nhưng việc nuôi nhốt hổ và động vật hoang dã khác không vì mục đích thương mại vẫn còn nhiều bất cập, chưa có chính sách rõ ràng nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động sinh sản của hổ cũng như xử lý hổ chết.
Nhóm giang hồ đập phá trước nhà bà Hằng yêu cầu bà trả nợ cho chồng cũ

Băng nhóm 'tín dụng đen' manh động đòi nợ dịp cận Tết

TP - Tạt sơn, chất bẩn vào nhà, đập phá tài sản, hành hung, uy hiếp tinh thần, thậm chí dọa giết người là chiêu thức mà các băng nhóm đòi nợ thuê, “tín dụng đen” dùng để buộc nạn nhân phải trả nợ. Các băng nhóm này manh động hơn vào những ngày giáp Tết dù lực lượng Công an đã tăng cường các biện pháp trấn áp.
Khởi tố vụ gian lận thi chuyên viên chính ở Lạng Sơn

Khởi tố vụ gian lận thi chuyên viên chính ở Lạng Sơn

TP - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án “mua bán tài liệu bí mật nhà nước” theo quy định tại điều 337, Bộ luật hình sự, xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định có 5 đối tượng là công chức, viên chức tại địa phương này có liên quan vụ án.