 |
| Dẫn giải Nguyễn Minh Hải về trại giam. |
Theo điều tra ban đầu, cuối 2008, Nguyễn Minh Hải (SN 1972) - Giám đốc Cty CP Thương mại, Công nghiệp Thịnh Phát (trụ sở tại Hà Nội) làm quen với 2 cán bộ Phòng giao dịch Đức Trung, huyện Đức Thọ (Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh) là Nguyễn Thị Hương (Giám đốc) và Trần Trung Kiên (cán bộ tín dụng) để tìm cách vay vốn.
Để có tài sản thế chấp vay tiền, Hải nhờ 12 hộ dân trên địa bàn huyện Đức Thọ thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên trong hồ sơ vay tiền ngân hàng giúp Hải, với thỏa thuận Hải chịu trách nhiệm thanh toán nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ tháng 11-2008 đến 4-2009, phòng giao dịch Đức Trung cho Hải vay 14,5 tỷ đồng.
Đầu năm 2010 đến nay, do không có khả năng thanh toán dẫn đến dư nợ với số lượng lớn nên 12 hộ dân đứng tên vay tiền cho Hải bị ngân hàng đòi nợ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, niêm phong, phát mại tài sản để thu hồi nợ.
Bước đầu, Hải khai nhận nhiều lần lót tay cho Nguyễn Thị Hương và Trần Trung Kiên với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Báo cáo của Ngân hàng NN&PTNT Hà Tĩnh, hiện Hải đang nợ 14,39 tỷ đồng.
Được biết, Cty CP Thương mại, Công nghiệp Thịnh Phát do Hải làm giám đốc đã ngừng hoạt động và nợ trên 10 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.
