Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh bắt và di lý đối tượng Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đang trốn Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Di lý đối tượng Phước từ TP Hồ Chí Minh về An Giang.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2018 – 5/2020, Phước thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng (trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); đồng thời, đối tượng còn điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên giám đốc.
Trong quá trình hoạt động các công ty trên, Phước đã xuất bán 997 hóa đơn ghi khống trên 1.903.000m3 cát cho Công ty Thanh Vân Tân Châu do Lê Thanh Vân (41 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đứng tên và Công ty Giang Sơn Tân Châu do Vân điều hành hoạt động nhưng không có hàng hóa kèm theo.
Đối tượng Phước tại cơ quan công an.
Tổng số tiền ghi khống trên 997 tờ hoá đơn là trên 102 tỷ đồng. Từ đó, Phước thu lợi từ việc bán hoá đơn cho Vân trên 3 tỷ đồng. Số hoá đơn mua của Phước, Vân đem bán lại thu lợi trên 1,9 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 23/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phước về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Đến ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định truy nã đối với đối tượng này.
Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 3/10, Phước bị Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ tại Bệnh viện 115, thuộc phường 2, Quận 10.
Riêng, Lê Thanh Vân đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố, tạm giam cùng về hành vi trên.