Bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo thu, chi khống gần 5.000 tỷ đồng

TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu chi khống 4.944 tỷ đồng tại Trustbank (tiền thân của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam) để tất toán nợ cũ nhưng lại ghi nợ cho đối tượng khác, gây thiệt hại cho Trustbank.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 24/3, CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở của bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT, thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín (Trustbank) và 5 đồng phạm về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Các đồng phạm của bà Phấn gồm: Bùi Thị Kim Loan, kế toán Cty Cổ phần Phú Mỹ; Nguyễn Công Tụ, nguyên Giám đốc Cty TrustAsset, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ; Bùi Thế Nghiệp, nhân viên Cty TrustAsset; Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Trustbank và Lâm Kim Dũng, Giám đốc Cty TNHH Địa ốc Lam Giang (Cty của bà Phấn).

Trước đó, tại phiên toà xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm, HĐXX TAND TPHCM đã phát hiện ra một số hành vi vi phạm pháp luật của bà Hứa Thị Phấn và một số cá nhân khác, theo đó HĐXX đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Kết quả điều tra bước đầu, ngoài hành vi sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn xác định nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu chi khống 4.944 tỷ đồng tại Trustbank. Số tiền này được dùng để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm đối tượng khác, gây thiệt hại cho Trustbank.

Không chỉ vậy, các bị can còn có hành vi mua, nâng giá bất động sản tại số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3 TPHCM lên gấp 8 lần giá trị thị trường sau đó bán cho Trustbank để “rút ruột” tiền, gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng. 

Kết quả điều tra bước đầu, ngoài hành vi sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn xác định nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu chi khống 4.944 tỷ đồng tại Trustbank. Số tiền này được dùng để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm đối tượng khác, gây thiệt hại cho Trustbank. 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát khám xét cơ sở kinh doanh của Công ty Nhật Cường

Vụ ông Nguyễn Đức Chung can thiệp gói thầu số hóa: Bóc màn kịch 'quân xanh, quân đỏ'

TP - Kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra- Bộ Công an cho thấy, cùng với việc được ông Nguyễn Đức Chung- lúc ấy đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội “ủng hộ”, lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nội “hỗ trợ”, nhóm lãnh đạo Công ty Đông Kinh còn thiết lập “quân xanh” tham gia đấu thầu và bỏ giá khi cần thiết nhằm “dồn” cho Liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng gói thầu số hóa.
Hệ thống đăng ký luồng xanh qua mạng bị tê liệt.

Bộ Công an truy tìm hacker tấn công hệ thống đăng ký 'luồng xanh'

TPO - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc các đối tượng tấn công vào hệ thống đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code (luồng xanh) của Tổng cục Đường bộ là hành vi rất nghiêm trọng. Hiện Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, truy tìm các đối tượng thực hiện vụ tấn công này.
Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến.

Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và 17 bị can bị truy tố vì gây thiệt hại 672 tỷ

TPO - Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố ông Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn – Sagri) cùng 16 bị can trong vụ án xảy ra tại UBND TPHCM và Sagri. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng.
Đối tượng Phan Văn Phước (phải) tại cơ quan điều tra

Tạm giữ hình sự kẻ mạo danh Trưởng đại diện báo Pháp Luật Việt Nam tại Huế

TPO - Chiều 28/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Phước (SN1980, trú tại thị trấn Lăng Cô, TT-Huế) về hành vi mạo danh Trưởng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại tỉnh TT-Huế để xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân lãnh đạo một số tỉnh miền Trung.