Trước đó, hồ sơ vụ án đã được chuyển qua TAND TP Hà Nội với bản cáo trạng dày dày 68 trang A4 của Viện KSND Tối cao. Theo cáo buộc, bầu Kiên, tên đầy đủ Nguyễn Đức Kiên (SN 1964, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) cùng cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính – Trần Xuân Giá và 5 đồng phạm khác bị đề nghị xét xử về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái; Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.
Đơn cử như hành vi kinh doanh trái phép, ông Kiên bị cáo buộc từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2012, thông qua 6 công ty: Cty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Cty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu,
Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Cty cổ phần đầu tư tài chính Á Châu, Cty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Cty cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, do chính ông Kiên làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép.
Cụ thể, ông Kiên bị cáo buộc điều hành 6 cty nói trên kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng, với số tiền hơn 21.000 tỷ đồng.
