TP - Cơ quan tố tụng xác định, có 102 doanh nghiệp đã mua 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 22 công ty “ma” do đại gia Phát “dầu” chỉ đạo thành lập. Trong đó, một số doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa xăng dầu trôi nổi và nguyên liệu thép đầu vào…
TP - Ngoài việc bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng, các công ty 'ma' do đại gia Phát "dầu" chỉ đạo thành lập còn xuất khống 271 hóa đơn cho công ty do ông Phát làm chủ tịch HĐQT nhằm trốn thuế hơn 27 tỷ đồng. CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân để tiếp tục điều tra, xử lý.
TPO - Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (SN 1959), nguyên Chi cục trưởng Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ông Tề bị bắt được cho là có liên quan đến đường dây "Mua bán hóa đơn" do Ngô Văn Phát (SN 1964, tức Phát dầu) cầm đầu.
TPO - Siêu Dự án casino, khách sạn nghỉ dưỡng, cảng biển của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị bắt có mức đầu tư lên tới gần 7.800 tỷ đồng. Hứa hẹn tổ hợp dự án khi hoàn thiện sẽ trở thành tâm điểm bậc nhất đất Thái Bình.
TP - Hồ sơ 14 công ty liên quan tới đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, biệt danh Phát “dầu”) vừa được các đơn vị quản lý thuế tại TP Hải Phòng chuyển tới cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, 13 công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2018.
TP - Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Cty CP xăng dầu Phát (Phat Petraco), doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9/3/2012, vốn điều lệ ban đầu 63 tỷ đồng, mã số thuế 0201246532 do Chi cục Thuế huyện An Dương quản lý.
TPO - Tòa lâu đài trên phố Lê Hồng Phong (Hải An, Hải Phòng) và ở xã Nam Hưng (Tiền Hải, Thái Bình) của đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964) đều nguy nga, tráng lệ, xây dựng theo phong cách châu Âu trên khuôn viên hàng nghìn m2.
TPO - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, qua rà soát bước đầu, ông Phát “dầu” thành lập tới 14 công ty từ năm 2012, nay chỉ còn 1 công ty hoạt động kinh doanh xăng dầu.
TPO - Đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê tỉnh Thái Bình, còn gọi là Phát dầu) vừa bị Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt giam là doanh nhân trong lĩnh vực xăng dầu, xây dựng công trình giao thông. Ông này sở hữu nhiều lâu đài, biệt thự tráng lệ ở Hải Phòng và Thái Bình.
TPO - Nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã bắt ông Ngô Văn Phát, đại gia trong lĩnh vực xăng dầu, sở hữu tòa lâu đài trên phố Lê Hồng Phong (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
