Vụ vỡ nợ trăm tỷ mới: Tiền tỷ trao đổi qua 'báo sổ'

> Hé lộ nhiều người liên quan vụ vỡ nợ trăm tỷ
> Khởi tố vụ vỡ nợ trăm tỷ ở Lạng Sơn

Nhà bà Phượng kín cổng nhiều ngày nay.

Bà Thuý C. (40 tuổi, ở thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) cho biết, bà Phượng là đại lý đổi tiền lâu năm ở Lạng Sơn, rất có uy tín, nhiều đầu mối thường chuyển những khoản tiền lớn qua tài khoản của bà Phượng được mở tại Bằng Tường, Lũng Vài (Trung Quốc). Bà C. làm nghề đổi tiền Nhân dân tệ ở ngã ba Đồng Đăng, là khách hàng giao dịch thường xuyên với bà Phượng.

Cũng theo bà C., bà Phượng có nguồn tài chính dồi dào, nhiều khách lớn gửi tiền và giao dịch thuận lợi 24/24 giờ, kể cả khách phía Việt Nam lẫn Trung Quốc. Việc thu đổi, mua bán rất đơn giản, trao tay hoặc thậm chí chỉ cần báo qua điện thoại, ghi sổ, nên bà Phượng rất có uy tín. Gần đây, một số chủ doanh nghiệp ở Bắc Ninh, Sài Gòn cũng tìm đến cộng tác làm ăn với bà này.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, những người làm nghề đổi tiền, chuyển tiền như bà Phượng đứng vai trò trung gian, hưởng lãi suất theo quy ước. Một vạn Tệ chuyển đổi qua tài khoản, họ được lãi 100.000 đồng, ngoài ra còn hưởng lãi ngày trên tổng tiền nợ. Nhiều người làm nghề này phất lên nhanh chóng.

Một bị hại (đề nghị giấu tên) ở TP Lạng Sơn cho biết, khách giao dịch với bà Phượng đều là những người thân quen hoặc chủ hàng có máu mặt.

Bà Phượng thường mời mọi người đến nhà chơi - ngôi nhà ba tầng mới xây ở ngõ 8, đường Bắc Sơn, kề bên khu phố chợ Kỳ Lừa sầm uất. Khách càng thêm tin khi chứng kiến người thân trong gia đình bà Phượng đều là những thương gia có tiếng ở Lạng Sơn, có nhiều đầu xe ô tô khách chạy tuyến Lạng Sơn - Hà Nội...

Từ khi bà Phượng bỏ trốn, ngôi nhà bà này đóng cửa kín mít. Nhiều bị hại tìm đến nhà đòi nợ, có người uất ức đập đầu vào cổng sắt nhà bà Phượng gây sức ép, nhưng đành bất lực. Ngoài những chủ nợ người Việt, một số bị hại ở Bằng Tường, Nam Ninh (Trung Quốc) cũng kéo sang nghe ngóng, tìm cách đòi lại tiền, gây náo loạn khu phố...