Trước đó, Đội chống hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã dừng xe, kiểm tra một taxi chở 2 hành khách (1 nam, 1 nữ) có biểu hiện nghi vấn đi từ sân bay Nội Bài về nội thành, phát hiện trên xe có 4 thùng cát-tông chứa gần 1.800 bao thuốc lá ngoại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Làm việc với cơ quan chức năng, nữ hành khách tên Nguyễn Thu Thủy (SN 1969, ở quận Hoàn Kiếm) khai đã xuất cảnh sang Nga mua số thuốc lá trên với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng, rồi thuê Khổng Tiến Trưởng (SN 1975, quê Vĩnh Phúc) đi cùng để vận chuyển hàng. Nếu vận chuyển trót lọt, Thủy sẽ đem thuốc lá bán lại cho các cửa hàng, kiếm lời.
Đáng chú ý, theo lời khai của Khổng Tiến Trưởng, trước đây anh này từng lao động tại Nga, nhưng sau bị trục xuất, nên đã dùng hộ chiếu của em trai mang tên Khổng Văn Chung để xuất, nhập cảnh trái phép.
