Nhóm bị can gồm: Trần Huỳnh Nghĩa (SN 1965) - Giám đốc Cty TNHH Cát Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH Trường Phát Đạt; Trần Thị Lệ Thu (SN 1981); Huỳnh Công Phúc (SN 1970); Phạm Duy Soạn (SN 1964) - nguyên Giám đốc Cty TNHH Trường Phát Đạt, bị đề nghị truy tố cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bảy bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Agribank Tân Bình là Nguyễn Tám (SN 1958) - nguyên Giám đốc; Phạm Việt Văn (SN 1956) - nguyên Phó giám đốc; Đỗ Giao Toàn (SN 1976)-nguyên Phó phòng Tín dụng; Đặng Thị Duyên Nghĩa (SN 1978)-nguyên Trưởng phòng Tín dụng; Ngô Đức Tài (SN 1981) - nguyên Phó phòng Tín dụng; Nguyễn Văn Chín (SN 1975) - nguyên cán bộ tín dụng; Võ Đức Hùng (SN 1957)- nguyên Trưởng phòng Thẩm định, cùng bị đề nghị truy tố về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hai bị can nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam là Nguyễn Trọng Luân và Nguyễn Minh Hòa cùng bị đề nghị truy tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh Cty Reetech trực thuộc Cty cổ phần Cơ điện lạnh REE, là vợ của bị can Huỳnh Công Phúc, hiện đã bỏ trốn) bị CQĐT phát lệnh truy nã đặc biệt và Interpol cũng có lệnh truy nã quốc tế.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 11-2005 đến tháng 6-2009, lợi dụng công tác kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank trong việc cho vay vốn đối với khách hàng, bà Hoa cùng ông Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của Cty Cát Phương Nam và Cty Trường Phát Đạt vào Cty REE; làm giả cổ phiếu của Cty REE để lập hồ sơ vay tiền theo nhiều hợp đồng tín dụng, qua đó chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Agribank Tân Bình. Hành vi này có được là nhờ sự giúp sức của nhóm bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo Agribank Tân Bình.
